北海国发(600538)2014年03月10日召开股东大会。

亚特尔公司新闻中心 2018-09-11 09:15:41 哈尔滨亚特尔教育传播有限公司 已读 858

  本议案需提交公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  赞成9票,否决0票,弃权0票。

  

 

 

 

2.审议。《2013财政决算告诉》

  本议案需提交公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  赞成9票,否决0票,弃权0票。

  

 

 

 

3.审议。《2013.审议。告诉全文[quánwén]及择要》

  本议案需提交公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  赞成9票,否决0票,弃权0票。

  

 

4.审议。《2013利润[lìrùn]分派预案》

  经天健管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所审计。,2013年公司[gōngsī]实现。归属于。母公司[gōngsī]全部者净利润[lìrùn]为10,688,527.02元,2013年尾累计可供投资。者分派的利润[lìrùn]为-360,560,527.14元,2013年尾资本公积金为89,227,142.54元。

  因公司[gōngsī]2013年尾累计可供投资。者分派的利润[lìrùn]为负数,赞成公司[gōngsī]2013不举行利润[lìrùn]分派,也不举行资本公积金转增股本。

  公司[gōngsī]董事对本议案举行审议。并揭晓了意见。:因公司[gōngsī]2013年尾累计可供投资。者分派的利润[lìrùn]为负数,2013不举行利润[lìrùn]分派和资本公积金转增股本是的。赞成公司[gōngsī]董事会的利润[lìrùn]分派预案,并提请公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  本议案需提交公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  赞成9票,否决0票,弃权0票。

  

 

 

 

5.审议。《关于付出2013管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所审计。用度及礼聘2014财政告诉审计。机构的议案》

  鉴于天健管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所在。公司[gōngsī]2013财政审计。中恪尽职守,遵循、、公平的执业。准则,较好地完成。了公司[gōngsī]委托。的各项业务。按照公司[gōngsī]与该所签定的业务约定书的完成。景象。,赞成付出2013的审计。业务用度人民[rénmín]币40万元整,审计。进程中产生的食宿、差旅等用度由公司[gōngsī]付出。

  为了保持[bǎochí]公司[gōngsī]审计。事情的持续性和不变性,赞成公司[gōngsī]礼聘天健管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所为公司[gōngsī]2014财政告诉审计。机构,财政审计。用度为55万元。

  公司[gōngsī]董事对本议案举行审议。并揭晓了意见。:

(1)公司[gōngsī]决策礼聘天健管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所为2014财政告诉审计。机构的决策是思量该所的事情体现等条件下做出的,来由,决策礼聘管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所的抉择[juéyì]法式切合公司[gōngsī]章程和信息[xìnxī]披露。等划定。

(2)未发明该所及该所职员有有损道德和质量节制的活动,未发明该所及该所职员有影响。或试图影响。该所审计。性的活动,未发明该所及该所从业[cóngyè]职员从该项业务中得到不妥好处[lìyì]。

(3)天健管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所在。担当[dānrèn]公司[gōngsī]审计。机构时代,事情负责卖力,出具[chūjù]的各项告诉、地反应了公司[gōngsī]的财政状况和谋划功效。法式切合法令、律例、性文件和《公司[gōngsī]章程》的要求,决策是的,赞成将议案提请公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  本议案需提交公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  赞成9票,否决0票,弃权0票。

  

 

 

 

6.审议。《关于礼聘公司[gōngsī]2014内控审计。机构的议案》

  为了做好公司[gōngsī]的节制事情,提高公司[gōngsī]管理,赞成礼聘天健管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)为公司[gōngsī]2014节制审计。机构,内控审计。用度为20万元。

  公司[gōngsī]董事对本议案举行审议。并揭晓了意见。:经检察。,天健管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)具有[jùyǒu]的法人资格,具[jùbèi]从事[cóngshì]证券、期货业务审计。资格。该所具有[jùyǒu]丰硕的执业。履历,具[jùbèi]肩负公司[gōngsī]节制事情的审计。能力,能够满意公司[gōngsī]内控审计。的必要,亦不存在。侵害公司[gōngsī]整体好处[lìyì]及中小股东权益的景象。。因此,赞成礼聘天健管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所为公司[gōngsī]2014节制审计。机构,并赞成董事会将议案提交公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  本议案需提交公司[gōngsī]2013股东大会。审议。。

  赞成9票,否决0票,弃权0票。

  

 

7.审议。《关于换届公司[gōngsī]第八届董事会董事的议案》

  公司[gōngsī]第七届董事会任期即将届满,按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,需按法式举行董事会换届。赞成推举潘利斌、尹志波、李勇、胡晓珊、甄青、喻陆为公司[gōngsī]第八届董事会董事候选人。,按照证监会《关于在上市[shàngshì]公司[gōngsī]创建董事制度[zhìdù]的指导[zhǐdǎo]意见。》的划定,赞成提名韩雪、曾艳琳、贺志华为公司[gōngsī]第八届董事会董事候选人。职员简历如下:

  (1)董事候选人简历

韩雪:女,1970年9月出生[chūshēng],硕士,管帐[kuàijì]师,曾任深圳市友信达通信公司[gōngsī]财政总监。。现任深圳广播。影戏电视团体深视传媒[chuánméi]公司[gōngsī]财政司理、上市[shàngshì]公司[gōngsī]深圳市同心文具股份公司[gōngsī]董事,2013年8月15日起任公司[gōngsī]董事。

  曾艳琳:女,1979年12月出生[chūshēng],本科,曾在香港上市[shàngshì]公司[gōngsī]首钢资源股份公司[gōngsī]事情,现任北京[běijīng]斯楚投资。治理公司[gōngsī]总司理。

  贺志华:男,1964年10月出生[chūshēng],硕士,曾任华林证券责任公司[gōngsī]副总裁。、证券责任公司[gōngsī]董事总司理、国信证券北京[běijīng]治理总部。总司理、国泰君安河北分公司[gōngsī]总司理、投行部总司理。现任北京[běijīng]中农信达信息[xìnxī]手艺公司[gōngsī]参谋。

  (2)董事候选人简历

潘利斌:男,1964年5月出生[chūshēng],博士,曾任职[rènzhí]三九团体公司[gōngsī]、担当[dānrèn]广东三正团体公司[gōngsī]总司理、麦原理(MEDALLION)投资。治理公司[gōngsī]()执行。董事、USAINTERNATIONALFINANCEGROUPCO.,Ltd.亚太区总裁。。现任深圳市汉银担保[dānbǎo]投资。公司[gōngsī]、深圳市汉高盛创业[chuàngyè]投资。公司[gōngsī]、国发团体、湖南国发、北海国发农药公司[gōngsī]、北海国发医药[yīyào]责任公司[gōngsī]、钦州医药[yīyào]责任公司[gōngsī]和国发思源(北京[běijīng])撒播公司[gōngsī]董事长,广西汉银融资性担保[dānbǎo]公司[gōngsī]、广西汉高盛投资。公司[gōngsī]和北海国发远洋渔业公司[gōngsī]董事,2009年9月至今任本公司[gōngsī]总裁。,2009年10月起任本公司[gōngsī]董事,2010年2月起任本公司[gōngsī]董事长。

  尹志波:男,1967年8月出生[chūshēng],本科,曾任湖南高溪团体公司[gōngsī]投资。部部长、湖南新五丰股份公司[gōngsī]财政部司理、空调公司[gōngsī]财政副总司理。2010年5月起任本公司[gōngsī]副总裁。、财政总监。,2010年9月起任本公司[gōngsī]董事。

  李勇:男,1965年9月出生[chūshēng],博士、师,曾任北海府办公[bàngōng]室一秘科科长。2001年起任本公司[gōngsī]副总裁。、董事会秘书,2008年4月起任本公司[gōngsī]董事。

  胡晓珊:男,1965年10月出生[chūshēng],清华大学。MBA,曾任湖南临湘市农药厂厂长、湖南省临湘市氨基化学[huàxué]品厂厂长等职务。现任湖南海源投资。咨询公司[gōngsī]董事长,湖南国发化工[huàgōng]科技公司[gōngsī]董事、总司理,2012年5月起任本公司[gōngsī]董事。

  甄青:女,1980年3月出生[chūshēng],中山大学。MBA,曾任职[rènzhí]于北海海志船舶代理责任公司[gōngsī]。现任北海市路港建设。投资。开辟。公司[gōngsī]监事、融资与资产治理部司理,2012年12月起任本公司[gōngsī]董事。